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山东龙大肉食品股份有限公司关于调整限制性股票回购价格的公告

时间:2019-11-08

原标题:山东龙达肉类食品有限公司关于调整限售股回购价格的公告

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证券代码:证券简称:龙达肉类公告编号。2019-128

山东龙达肉类食品有限公司公告

本公司及全体董事会成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

山东龙达肉类食品有限公司(以下简称“本公司”)于2019年10月30日召开了本公司第四届董事会第七次会议,会议通过《关于调整限制性股票回购价格的议案》 相关事宜描述如下:

1。公司限制性股票激励计划简介

1。2016年3月30日,公司召开第三届董事会第三次会议,审议通过《关于及其摘要的议案》等相关议案。同日,公司召开第三届监事会第三次会议,审议通过《关于及其摘要的议案》、《关于核查的议案》等相关议案。 本公司独立董事就上述事项发表了一致的独立意见。

2.2016年5月12日,公司召开了2016年第二次临时股东大会,通过了《关于公司 2016 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》 公司激励计划已获批准,董事会有权决定限制性股票的授予日期,决定激励计划的变更和终止,包括但不限于取消激励对象的解锁资格,取消未被激励对象解锁的限制性股票的回购,处理未被已故激励对象解锁的限制性股票的补偿和继承等授权和终止事宜。

3。2016年5月30日,公司召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议,审议通过《关于向2016年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,同意以每股5.86元的价格向62个激励目标授予868万股限制性股票,授予日期为2016年5月30日 公司独立董事就此问题表达了他们一致同意的独立意见。

4。2016年6月22日,公司发行《山东龙大肉食品股份有限公司关于公司2016年限制性股票授予完成公告》 (2016-056),公司董事会完成限制性股票登记 本公司获授限售股的激励目标清单及已登记限售股数量与本公司2016年3月31日聚超信息网上的《山东龙大肉食品股份有限公司限制性股票激励计划激励对象名单》完全相同() 授予限制性股票的上市日期为2016年6月24日

5.2016年10月26日,公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议,审议通过《关于回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,同意回购和取消原激励对象池炳海的40万股尚未解锁的限制性股票。 回购注销程序于2017年1月4日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成 详情请参阅公司于2016年10月27日发布的2016-092号公告和于2017年1月5日在巨潮信息网发布的2017-001号公告()

6。2017年5月22日,公司第三届董事会第11次会议通过《关于2016年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》号决议。董事会认为,公司《激励计划》设定的限制性股票首次解锁条件已经满足。审查通过了《关于回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司最初的激励目标王永忠因个人原因离开公司,不符合激励条件。 根据本公司2016年第二次特别股东大会授权,董事会决定回购并取消已获授但尚未解锁的13万股限制性股票。

由于公司2017年半年度股权分配计划的实施,王永忠持有的限制性股票数量从13万股变更为22.1万股 回购注销程序于2019年3月12日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成 详见我公司2019年3月14日在巨潮信息网发布的2019-027公告()

7。2017年6月26日,公司2016年限制性股票激励计划第一个解锁期符合解锁条件的59个激励对象持有的387.5万股限制性股票上市流通。详情请参见公司2017年6月23日在巨潮信息网发布的2017-052公告()

8.2017年9月8日,原公司高管楚玉生持有的符合解锁一期条件的2016年限制性股票解锁上市流通。详情请参阅公司于2017年9月5日在巨潮信息网发布的2017-083公告()

9。2017年11月25日,公司第三届董事会第十六次会议通过《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》

公司2017年半年度股权分配计划于2017年8月25日实施。根据公司《2016年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,激励计划涉及的标的股份回购价格由5.86元/股调整至3.4471元/股;鉴于激励对象刘振和江郭栋因个人原因离职,不符合激励条件,公司计划回购并取消上述两人持有的255,000股已授予但尚未解锁的股份(包括2017年将增加的半年股权分配部分)。 回购注销程序于2019年3月12日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成 详见我公司2019年3月14日在巨潮信息网发布的2019-027公告()

10。2018年4月27日,公司召开第三届董事会第19次会议,通过《关于2016年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》号决议。董事会认为公司《激励计划》设定的限制性股票第二解锁期解锁条件已经满足 详情请参见我公司2018年4月28日在巨潮信息网发布的2018-038公告()

11。2018年7月12日,符合2016年限制性股票激励计划第二次解锁条件的限制性股票上市流通。详情请参阅公司于2018年7月10日在居巢信息网发布的2018-068公告()

12.2019年1月13日,公司召开第三届董事会第二十七次会议,审议通过《关于回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,同意回购并取消原激励对象王辉持有的68000股已授予但尚未解锁的限制性股票。 根据公司2016年第二次临时股东大会授权,公司董事会将办理限售股回购注销手续,并及时履行信息披露义务。 回购注销程序于2019年3月12日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成 详见我公司2019年3月14日在巨潮信息网发布的2019-027公告()

13。2019年9月25日,公司第四届董事会第六次会议通过《关于2016年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》。董事会认为,公司《激励计划》设定的限制性股票第三解锁期解锁条件已经满足。经过审议,《关于回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》获得批准。本公司原激励目标冀彭彬、楚雨生、许绍涛、杰桂平因个人原因辞职,不符合激励条件。 根据本公司2016年第二次特别股东大会授权,董事会决定回购已获授但尚未解锁的394,400股限制性股票。 由于公司2019年半年度股权分配计划(每10股资本公积3股)的实施,上述四人已获授但尚未解锁的394,400股限制性股票已成为512,720股。

14。2019年10月22日,符合第三阶段解锁条件的53家激励主体持有的286.858万股(包括2019年上半年资本公积每10股3股)上市流通。 详情请参见巨潮信息网2019年10月18日发布的公司公告()

公司2019年半年度股权分配计划(每10股资本公积3股)于2019年10月11日实施。根据公司《2016年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,激励计划涉及的标的股票回购价格需要调整。

ii。调整2016年限制性股票激励计划涉及的回购价格

由于公司2017年半年度股权分置计划的实施(资本公积以每10股7股的比例向全体股东转让),经第三届董事会第十六次会议审议通过,公司限制性股票回购价格由每股5.86元调整为每股3.4471元

根据本公司《2016年限制性股票激励计划(草案)》《限制性股票回购取消原则》中“回购价格调整方法”的规定,授予激励对象的限制性股票完成股份登记后,如果本公司存在资本公积资本化、股票红利分配、股份分割、股份分配或股份缩水等事项,本公司应对尚未解锁的限制性股票的回购价格进行相应调整。

公司2019年半年度股权分配计划已于2019年10月11日实施。具体计划是以公司总股本756,092,000股为基础,每10股向所有股东转让3股。 有鉴于此,2016年限制性股票回购价格将进一步调整如下:

1。由于2019年实行半年度股权分配,回购价格的调整是通过将资本公积金中的3股股份转让给所有股东的每10股股份

p=P0 ÷ 1+n来实现的

其中,p为每股限制性股票的调整回购价格,P0为2017年半年股权分置实施后每股限制性新股的调整价格,n为每股股本与储备基金的比例。

因此,调整后的限制性股票回购价格P=3.4471 ÷ 1+0.3)=2.6516

调整后,公司限制性股票回购价格从3.4471元/股变为2.6516元/股

3。对公司业绩的影响

2016年限制性股票回购价格的调整不会影响公司限制性股票激励计划的实施,不会影响公司的经营业绩,也不会影响公司管理团队的勤勉和责任。公司管理团队将继续认真履行职责,为股东创造价值。

四。独立董事意见

本公司独立董事发表一致独立意见如下:

根据本公司《2016年限制性股票激励计划(草案)》相关规定,本公司2016年限售股回购价格调整符合《上市公司股权激励管理办法》和《公司2016年限制性股票激励计划(草案)》相关规定,调整已获股东大会授权,并已履行必要程序。

因此,我们认为此次调整符合相关规定,同意董事会调整2016年限制性股票激励计划回购价格。

五、监事会的意见

经本公司全体监事审议,一致认为本公司限售股回购价格的调整是由于本公司2019年半年度利润分配方案的实施和分配完成。调整方法和程序符合公司《上市公司股权激励管理办法》和《2016年限制性股票激励计划(草案)》的规定。股份回购价格的调整已经过相应的决策程序,不会对公司的财务状况和经营成果产生任何实质性影响,也不会对公司和股东的利益造成任何损害。

6。律师事务所出具的法律意见书

北京梅辛律师事务所出具的法律意见书称:公司董事会已获得实施回购价格调整的合法有效授权。回购价格调整现阶段已经履行了必要的审批程序,符合《管理办法》、《备忘录 1-3 号》和《限制性股票激励计划》的相关规定。回购价格调整合法有效 公司仍需履行信息披露义务,并办理本次回购价格调整相关手续。

7。供参考的文档

1。山东龙达肉类食品有限公司第四届董事会第七次会议决议;

2。山东龙肉食品有限公司第四届监督委员会第六次会议决议;

3。独立董事对第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见;

4。北京梅辛律师事务所关于调整山东龙达肉类食品有限公司2016年限制性股票回购价格的法律意见

兹宣布

山东龙达肉类食品有限公司董事会于2019年10月30日召开

(责任编辑:DF515)

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